ST炼石(000697) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-046 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 经2025年9月23日召开的公司第十一届董事会第二十次会议审议，决定于 2025年10月10日召开公司2025年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》 及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月10日14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2025年10月10日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...