ST炼石(000697) - 关于修订公司章程的公告

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-045 炼石航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 9 月 23 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件《董事会议事规 则》及《股东会议事规则》进行了修订，将附件《监事会议事规则》整体删除。 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及其附件的修订中，关 于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，"党总支部"的表述统一修改为 "党支部"，整体删除原《公司章程》中"监事""监事会""监 ...