合百集团(000417) - 第十届监事会第二次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第二次临时会议于 2025 年 9 月 19 日以专人或电子邮件形式送达各位监事， 会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—32 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会 及监事，由董事会审计委员会 ...