合百集团(000417) - 关于修订《公司章程》的公告

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—33 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特 别决议方式审议。待股东大会审议通过后，将授权公司董事会具体办理章程工商 备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 1 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 2 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开了第十届董事会第七次临时会议及第十届监事会第二次临时会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 1.根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履 行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过本事 ...