金诚信(603979) - 金诚信第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-077 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 根据公司 2024 年第二次临时股东大会和 2025 年第三次临时股东会授权， 按照相关法律、法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的具体方案如下： （一）本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知及相关材料。本 次会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与视频相结合的 ...