大秦铁路(601006) - 大秦铁路第七届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-067 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见 2025 年 9 月 24 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路关于选 举公司法定代表人的公告》。 议案二、关于调整董事会战略委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限 公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则》有关规定，公 司董事长陆勇先生提名张竑毅先生担任第七届董事会战略委员会委员。调整后， 公司第七届董事会战略委员会由陆勇先生、王道阔先生、张竑毅先生、杨文胜先 生、郝生跃先生组成；陆勇先生担任董事会战略委员会主任。 表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 23 日以通 讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位 董事，应参加表决董事 11 ...