万通液压(830839) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-093 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事会审计委 员会工作细则》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定， ...