4 5 | 走进万通液压 | | --- | | 企业文化 | | 主营业务 | | 全球布局 | | 发展历程 | | 公司荣誉 | 27 29 32 | | 21 | | --- | --- | | | 22 | | 23 | | | 59 | | | --- | --- | | 66 | 55 | 84 1 2 1 2 | 42 | | --- | | 49 | | 73 | | --- | | 82 | | 83 | 2024 年度环境、社会和公司治理报告 9 10 13 15 17 39 3 3 关于本报告 《万通液压 2024 年度环境、社会和公司治理报告》是山东万通液压股份有限公司发布的首份环境、社会和公 司治理（以下简称 ESG）报告，其中详细披露与反映了公司及附属公司在经营过程中 ESG 方面的表现，本报 告的发布旨在以透明公开的方式与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望与要求。 报告编制依据 本报告遵循北京证券交易所发布的《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持 续发展报告（试行）》，并参考联合国可持续 发展目标（SDGs）、全球报告倡议组织（GRI） ...

山东万通液压股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-052 万通液压 证券代码 : 830839 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 1 山东万通液压股份有限公司 2025 年第一季度报告 山东万通液压股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-052 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披 ...

第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-049 山东万通液压股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监 事会制度》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2025 年 第一季度报告披露 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-048 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露网站 事会制度》的相关规定 ...

2、鉴于公司本激励计划自实施以来，累计有 4 名激励对象因离职或职务变 更而不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的 92.75 万股限制 性股票已由公司进行回购注销。本激励计划首次授予部分的激励对象剩余人数为 8 人，预留授予部分的激励对象剩余人数为 6 人。 3、本次拟解除限售的 14 名激励对象均与公司具有劳动或聘用关系，符合 《2021 年激励计划》规定的激励对象范围；且符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，不存在下列不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-050 山东万通液压股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-051 山东万通液压股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 18 日分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事 会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等法律法规、规范性文件以及《山东万通液压股份有限公司公司章程》《山东万 通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的有关规定 ...

第二个解除限售期解除限售事宜的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-8 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 律师导 北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期和预留授予部分 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 一、关于本次解除限售事宜的批准与授权 ... | | --- | | 二、本次解除限售的具体情况 | | (一)本次解除限售条件成就情况 | | (二) 本次解除限售的数量 | | 三、关于本次解除限售事宜的信息披露 | | 四、结论性意见 | Merits ...

万通液压公告，2025年一季度营业收入1.67亿元，同比增长17.57%。归属于上市公司股东的净利润 3382.47万元，同比增长60.72%。基本每股收益0.2903元/股，同比增长59.33%。 ...

证券简称：万通液压 证券代码：830839 山东万通液压股份有限公司 山东省日照市五莲县山东路 1 号 向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年四月 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 | 第一节 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 5 | | 第三节 | 上市公司基本情况 7 | | 第四节 | 本次证券发行概要 30 | | 第五节 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-047 山东万通液压股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券申请 获得北京证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日收到 北京证券交易所出具的《受理通知书》（DK2025040001）。经北京证券交易所对 公司报送的向特定对象发行可转换公司债券申请文件进行审核，认为符合《北京 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关要求，并予以受理。 公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需北京证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过北京证券交易所审核，并 获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...