甬矽电子(688362) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《甬矽电子 （宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求， 并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在本规 则第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权 范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人，职工董 事1人。 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。独立董 事连任时间不得超过6年。在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之 日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。公司首次公开发行上市前已任 职的独立董事，其任职时间连续计算。 董事任期从就任之日起 ...