甬矽电子(688362) - 独立董事工作制度（2025年9月修订）

第一条 为进一步完善甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务， ...