奇精机械(603677) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-041 奇精机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 已于 2025 年 9 月 23 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时 会议的通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 23 日 16:15 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举梅旭辉先生召集和主持 本次会议，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司全体高级管理人员及 审计负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举梅旭辉先生为公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期 三年，与公司第五届董事会任期相同。董事长梅旭辉先生担任公司法定代表人。 ...