方邦股份(688020) - 第四届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事和高级管理人 员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-061 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》 根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定的归属 ...