奇精机械(603677) - 关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-042 奇精机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生（职工董事）、王东升 先生、李亨生先生、缪开先生、单爱党先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、 潘俊先生（独立董事） | 董事会专门委员会名称 | 召集人 | | | 成员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 潘 | 俊 | 潘 | 俊、曹 悦、李亨生 | | 薪酬与考核委员会 | 曹 | 悦 | 曹 | 悦、潘 俊、汪伟东 | | 提名委员会 | 曹 | 悦 | 曹 | 悦、单爱党、汪伟东 | | 战略委员会 | ...