徐家汇(002561) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-032 召开本次会议的通知已于 2025 年 9 月 19 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司全体监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，本议案尚需提交股 东会审议 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于 2025 年 9 月 23 日下午以通讯表决方式召开。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规 ...