广合科技(001389) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-056 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权 行权价格和限制性股票授予价格的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票 期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。 2、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对 1 / 2 广州广合科技股份有限公司（以下简称 ...