掌趣科技(300315) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有 关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会提名刘志刚先 生、季久云先生、卫来女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事 会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议 ...