掌趣科技(300315) - 《董事会议事规则》（2025年9月）

北京掌趣科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》和《北京掌趣科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书和董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室或相关职能部门（以下统称"董事会办公室"），处 理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领 导。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前， 董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 ...