掌趣科技(300315) - 《董事会秘书工作细则》（2025年9月）

北京掌趣科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 2、 被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满； 3、 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 4、 最近三十六个月内受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 5、 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 6、 法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会 ...