珠海中富(000659) - 第十一届董事会2025年第十六次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第十六次会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出，全体董事一 致同意于2025年9月23日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议 应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕，董事李晓 锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议 由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事 以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司及全资孙公司 为其提供担保的议案》 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-077 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 全资孙公司为其提供担保的公告》。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 23 日 因 ...