南方传媒(601900) - 南方传媒第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-030 二、董事会会议审议情况 1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 公司董事会同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第 六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 2.《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 南方出版传媒股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 23 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 9 月 12 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君 铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人 员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 ...