南方传媒(601900) - 南方传媒关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-031 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员 会成员及召集人，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举 （一）董事换届选举情况 2025 年 9 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会 选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为 非独立董事，选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事，共同组成公 司第六届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其 简历详见附件。 （二）董事长选举情况 2025 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 ...