中船汉光(300847) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-041 中船汉光科技股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议 案》 为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律 法规要求，进一步优化公司治理机制，提高规范运作水平， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 修订）》等相关法律法规的规定，公司修订、制定以下 21 项制度，董事会对相关制度进行了逐项审议： 一、董事会会议召开情况 1.01 审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公 司关联交易管理制度>的议案》 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 17 日通过电话、通 讯及书面方式向全 ...