*ST绿康(002868) - 第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-094 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十二次（临时）会议于 2025 年 9 月 22 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议 事规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权、 绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权、绿康新能（上海）进出口贸易有限 公司 100%股权出售给江西饶信新能材料有限公司（以下简称"本次交易"）。 基于本次交易审计基准日更新为 2 ...