*ST绿康(002868) - 第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第十次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 22 日召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旸女士主持，符合《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的有关规定。 会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、独立董事专门会议审议事项 （一）审议通过了《关于〈绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 公司拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权、 绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权、绿康新能（上海）进出口贸易有限 公司 100%股权出售给江西饶信新能材料有限公司（以下简称"本次交易"）。基 于本次交易审计基准日更新为 2025 年 5 月 31 日，公司根据相关法律法规、规范 性文件的规定，对前期编制的《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）》及其摘要进行了修改和补充。 表决结果：3 票同意、0 ...