中船汉光(300847) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-044 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年 第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月10日召开公 司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二 十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日(星期 五)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15-9:25 ...