中信重工(601608) - 中信重工关于增补董事的公告

关于增补董事的公告 中信重工机械股份有限公司 2025 年 9 月 23 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补董事 的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会席位拟由 7 名增加至 9 名。经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意杨书平先生（简历详见附件）为第六届董事 会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。 杨书平先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合 担任公司董事的情形。杨书平先生具备履职所需的专业经验和工作能 力。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 24 日 附件 简 历 ...