中信重工(601608) - 中信重工关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-052 中信重工机械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025 年 修订）》要求，公司拟不再设置监事会，同时，明确由审计委员会承 接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《中信重工监事会议事规 则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会 及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。 根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，其董事会成 员中应当有公司职工代表。公司综合考虑治理规范要求并结合具体实 1 际，拟将董事会席位由 7 名增至 9 名，其中 1 名为由职工代表大会选 举产生的职工董事。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 并结合取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订 内 ...