中信重工(601608) - 中信重工董事会秘书工作细则（2025年9月修订）

（2025年9月修订） 中信重工机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《1 号指引》）等有关法律法规、规范性文件及《中信重工机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监 管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理 人员所要求的义务。 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，由董事会秘书负 责管理，负责公司治理、信息披露、投资者关系管理等工作。董事会 办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证券事 务代表等，以保证董事会秘书履职。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 1 第三条 董事会秘书对公司和董事会负 ...