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中信重工(601608) - 中信重工独立董事工作制度(2025年9月修订)
CHICCHIC(SH:601608)2025-09-23 12:02

中信重工机械股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证 监会)规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履 1 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维 护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一名会计专业人士。独立董事由股东会选举或更换,对 公司全体股东负责。 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名 委员会和薪酬与考核委员会,在审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,其中审计委员会 成员为不在公司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形,由此造成公司独立董事达不 ...