中船汉光(300847) - 中船汉光科技股份有限公司对外投资管理制度

中船汉光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）对外投 资决策程序，确保公司对外投资决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指以货币资金、实物资产、无形资产或其他 资产形式作价出资，对外进行的各种形式的投资活动，包括但不限于发起投资、 追加投资、收购兼并和合资合作项目等对境内外其他法人实体或经济组织的股权 投资，以及证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资、衍生产品投 资等金融投资，不包括公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称子公 司）内部的经营性项目及资产投资。 第二章 对外投资的组织管理机构 第三条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 分别依据《公司章程》及本制度所确定的权限范围，对公司的对外投资作出决策。 第四条 公司董事会战略委员会负责对对外投资事项进行研究并提出建议。 第五条 ...