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航天科技(000901) - 第八届董事会第二次(临时)会议决议公告
AHTHGCAHTHGC(SZ:000901)2025-09-23 12:30

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2025-董-009 航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司或航天科技)第 八届董事会第二次(临时)会议通知于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式 发出,会议于 2025 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开,会 议应表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,其中亲自出席 7 人, 委托出席 0 人,缺席 0 人。王胜先生、王清友先生、胡继晔先生通过 视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持,公司部分高级管理 人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效。审议 通过了如下议案: 一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议 案》。 根据《公司章程》,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意 补选钟敏先生、王晓东先生为非独立董事候选人。本议案须提交公司 股东会审议,并将采用累积投票制进行 ...