中信股份(00267) - 海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关於增补董事的公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-053 中信重工机械股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 23 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补董事 的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会席位拟由 7 名增加至 9 名。经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意杨书平先生（简历详见附件）为第六届董事 会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.co ...