凯众股份(603037) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-058 上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 9 月 22 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过关于本次豁免董事会会议通知时限的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案 选举杨建刚为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起， 至公司第五届董事会任期届满日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）、审议通过关于 ...