凯众股份(603037) - 关于董事会换届完成并选举董事长、专门委员会委员暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-060 上海凯众材料科技股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长、专门委员会委员 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日 召开职工代表大会选举了新任职工代表董事，于同日召开 2025 年第二次临时股 东会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届 董事会独立董事的议案》，于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第 五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况说明如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、董事长：杨建刚 2、非独立董事：杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾、张忠秋（职 工代表董事） 3、独立董事：周源康、郑松林、梁元聪 （二）董事会各专门委员会组成人员 二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 1、总经理：侯振坤 2、 ...