中信股份(00267) - 海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关於董事会审计委员会工作细则（...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十三日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 董事會審計委員會工作細則（2025 年 9 月修訂）。中信重工機械 股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责 ...