南模生物(688265) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-061 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成（包括 4 名独立董 事、1 名职工代表董事），其中 10 名股东代表董事由公司股东大会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会 选举产生的职工代表董事，将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的股 东代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"） 于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整董 事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《上海南方模 式生物科技股份有限公司章程》（2025 年 5 月修订）（以下简称"《公司章程》"） 规 ...