中科曙光(603019) - 中科曙光2025年第三次临时股东大会会议材料

| | | | 1. | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | 3. | 议案一 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | . 4 | | 4. | 议案二 | 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 | 5 | 曙光信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分 网络投票时间：2025 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 2 | 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 | | 2.01 | 关于修订《曙光信息产业股份有限公司股 ...