天虹股份(002419) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-052 天虹数科商业股份有限公司 （一）会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》 同意选举肖章林先生为公司董事长（暨公司法定代表人）、黄俊康先生为公 司副董事长，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日 止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的 议案》 经公司董事长提名，同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员，任期自 公司本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体如下： 1、董事会战略与 ESG 委员会 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第七届董事会第一次会议 于2025年9月24日以通讯形式召开，会议通知已于2025年9月19日以书面及电子邮 件方式发送全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事 ...