香飘飘(603711) - 香飘飘2025年第二次临时股东会会议资料

香飘飘食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 香飘飘食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 10 月 10 日 香飘飘食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 现场会议：2025 年 10 月 10 日（星期五）14：00 网络投票：2025 年 10 月 10 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长、总经理蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、参会人员签到，股东或股东代表登记； 2、会议主持人宣布会议开始（14：00）； 3、会议主持人介绍到会 ...