正帆科技(688596) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理事务报告

国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 证券简称：正帆科技 证券代码：688596 债券简称：正帆转债 债券代码：118053 2025 年度第二次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年九月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海正帆科技股份有限公司 2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海正帆科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"正帆科技"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关 资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编 制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断。 1 一、"正帆转债"开始转股 （一）第一次调整 公司于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，同 ...