证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-078 转债代码：118053 转债简称：正帆转债 上海正帆科技股份有限公司 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程 序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月15日 （二）股东会召开的地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人， ...

!"#$%&'()*+ , - &'./01234567 2025 89:;<=2>? @ A#BCD 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年十二月 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会 于 2025 年 12 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 247 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,916,399 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,916,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.1304 | ...

证券简称：正帆科技 证券代码：688596 债券简称：正帆转债 债券代码：118053 国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 2025 年度第三次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 重要声明 一、"正帆转债"发行及转股情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号）， 上海正帆科技股份有限公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行面值总额为 1,041,095,000.00元的可转换公司债券，债券简称"正帆转债"，债券代码"118053"。 "正帆转债"存续期限 6 年，存续时间为 2025 年 3 月 18 日起至 2031 年 3 月 17 日止。 根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"正帆转债"的转股期自 可转债发行结束之日（2025 年 3 月 24 日）起满 6 个月后的第一个交易日（20 ...

上海正帆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：正帆科技 股票代码：688596 1 上海正帆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海正帆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | | 议案一、关于取消监事会、修订公司章程的议案 | | 5 | | 议案二、关于制定及修订公司部分治理制度的议案 | | 6 | 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利进行，根据《公司 法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《股 东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知： 一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东 的权益，以确保股东会的正常秩序。 三、会议 ...

Core Points - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, "Zhengfan Convertible Bonds," from 38.52 CNY per share to 38.45 CNY per share, effective from December 5, 2025 [5][6][8] - The adjustment is in accordance with the relevant provisions outlined in the prospectus for the convertible bonds [3][4] - The adjustment was necessitated by the company's stock option incentive plan, which saw a total of 1,207,000 shares converted during the period [2][10] Summary by Sections Conversion Price Adjustment - The conversion price before adjustment was 38.52 CNY per share, and after adjustment, it is set to be 38.45 CNY per share [5][6] - The adjustment formula used for the conversion price is based on the issuance of new shares and stock dividends [4][6] Stock Option Incentive Plan - The company’s second phase of the stock option incentive plan allows for a total of 3,134,800 shares to be exercised between December 17, 2024, and December 2, 2025 [10][21] - The total number of shares converted during this period was 1,207,000 shares, resulting in an increase in total share capital from 292,923,454 shares to 294,131,009 shares [2][21] Financial Impact - The funds raised from the exercise of stock options amounted to approximately 67.24 million CNY, which will be used to supplement the company's working capital [21] - The results of the stock option exercise are not expected to have a significant impact on the company's financial status or operating results [21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二期股票期 权激励计划第三个行权期可行权数量为 3,134,800 股，行权期为 2024 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 2 日（行权日须为交易日）。截至 2025 年 12 月 2 日，累计行权并完成股份过户登记数量为 3,134,800 股，占本次可行权总量 的 100%。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 | 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期 自主行权结果暨股份变动公告 一、本次股票期权激励 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于"正帆转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"正帆转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： 调整前转股价格：38.52 元/股 调整后转股价格：38.45 元/股 转股价格调整生效日期：2025 年 12 月 5 日 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）相关条款的规定，在"正帆转债"发行之后，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。 本次对"正帆转债"转股价格进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。 二、转股价格调整情况 根据《募集说明书》相关条款的规定，具体 ...

Core Viewpoint - Shanghai Zhengfan Technology Co., Ltd. has announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its articles of association to enhance corporate governance and compliance with new regulations [1][3][27]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The company plans to cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in accordance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [1][3]. - The decision was made during the 17th meeting of the fourth board of directors and the 15th meeting of the supervisory board held on November 28, 2025 [1][2]. Group 2: Changes in Registered Capital and Articles of Association - The company's registered capital has changed from 292.117 million yuan to 292.924 million yuan due to stock options and convertible bonds exercised between May 21, 2025, and November 20, 2025 [3]. - The articles of association will be revised to reflect the cancellation of the supervisory board, with specific changes detailed in an attachment [3][6]. Group 3: Governance System Revisions - The company intends to revise and establish certain governance systems to further improve its governance structure, in line with the cancellation of the supervisory board [5][6]. - The proposed revisions have been approved by the board of directors and will require shareholder approval to take effect [6]. Group 4: Upcoming Shareholder Meeting - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on December 15, 2025, to discuss the proposed changes [8][9]. - The meeting will utilize both on-site and online voting systems to facilitate participation [9][10].

上海正帆科技股份有限公司 1 第一条 为完善上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定制定。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、权证等）以及向特定对象发行证券募集的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本 ...