中研股份(688716) - 吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-038 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次临时会议的通知于 2025 年 9 月 23 日以专人送达等方式送达全体董事， 经过全体董事同意豁免本次董事会通知时限，会议于 2025 年 9 月 24 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据董事长、总经理谢怀杰先生的提名，董事会提名委员会及董事会审计 委员会审议，董事会决定聘任刘赟先生（简历详见附件）为公司财务总监，任 期自董事会审议 ...