证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-012 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求， 本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守， 认真履行各项职责，通过召开监事会会议、查阅资料、列席董事会和股东大会 等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经营、依法运作、 财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-005 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达等方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场的方式召开。本次会议由监事会主席付杰女士主 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-004 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-007 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）本年度 A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。2024 年度公司不送红 股，不进行资本公积转增。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 139,501,622.22 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至报告 披 露 日 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688716 公司简称：中研股份 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 307 吉林省中研高分子材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅本 报告第三节、四"风险因素"部分的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 □适用 √不适用 2 / 307 吉林省中研高分子材料股份有限公司2024 年年度报告 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中存在基于对行业发展的预判和经济走势的主观假设而做出的预见性陈 述，受诸多可变因素影响，实际结果可能会和相关陈述出现差异。本报告中所涉及的 未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688716 证券简称：中研股份 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 64,564,876.11 | 39,175,794.17 | 64.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,660,174.75 | ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具德皓 审字[2025]00000633 号标准无保留意见的《审计报告》。现将财务决算情况汇报 如下： 一、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减(%) | | 营业收入 | 277,091,212.17 | 291,837,050.28 | -5.05 | | 归属于上市公司股东 | 39,283,401.38 | 54,553,799.46 | -27.99 | | 的净利润 | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 24,531,062.63 | 40,965,439.45 | -40.12 | | 的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金 | 51,476,358.25 | -61,681,653. ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年度，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《吉林省中研高 分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《吉林省中研高分子材 料股份有限公司董事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不 断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全 体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内经营情况 报告期内，公司实现营业收入 27,709.12 万元，同比下降 5.05%；2024 年归 属于上市公司股东的净利润 3,928.34 万元，同比下降 27.99%；2024 年扣除非经 常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2,453.11 万元，同比下降 40.12%； 2024 年末公司总资产 135,448.48 万元，同比增长 8.80%；2024 年末归属于上市 公司股东的净资产 117,215.40 万元，同比增长 1.29%；20 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会据此 对在任独立董事安亚人、苏志勇和周佰成的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规、规定，公司对北京德皓 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 二、2024 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年北京德皓资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 首席合伙人：杨雄 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会 ...