ST宏达(002211) - 第七届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2025-042 上海宏达新材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 9 月 19 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以 现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到 董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的 规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 该事项经董事会审议后续提交公司股东大会审议。 二、《关于修订<公司章程>的议案》 详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 修订<公司章程>及修订 ...