ST宏达(002211) - 关联交易管理制度（2025年9月）

上海宏达新材料股份有限公司 （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、 公开以及等价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海宏达新材料股份有限公司（简称"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小 投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国财政部颁布的《企 业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》（简称"《公司章 程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联 ...