ST宏达(002211) - 对外投资管理制度（2025年9月）

上海宏达新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合 理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事 会议事规则》及相关制度、规则，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程 序、投资监控、投资的转让与收回等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司、公司控股子公司在境内外进行的 下列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）现有的投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）股票、基金及其它金融衍生产品的投资； （四）债券、委托贷款及其他债权投资； （五）其它投资。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；同 ...