永安药业(002365) - 第七届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-53 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次临时 会议的会议通知于 2025 年 9 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达 公司全体董事，会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会 议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决， 通过了如下决议： 一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨对外投资的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于战略规划与业务发展需要，同意公司使用自有资金 2,700 万元收购控股 子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称"凌安科技"）少数股东张勇、夏昌培、 代亮合计持有的凌安科技 49.20%股权，并签署《股权转让协议》。本次股权转 让完成后，公司将持有凌安科技 10 ...