深信服(300454) - 深信服科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以电子邮 件等方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 24 日以通讯方式召开第三届董事会第三 十一次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由 董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件的 部分章节内容进行 ...