金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于完成工商变更登记及章程备案的公告

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-085 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 28 日和 2025 年 9 月 15 日召开公司第三届董事会第十九次会议、2025 年第二 次临时股东大会，均审议通过了《关于修订<公司章程>、取消监事会及废除监 事会议事规则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程部 分条款进行修订，公司不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并授权公司董事长或其授权人员 办理工商变更登记相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关 于修订<公司章程>、取消监事会及废除 ...