永安药业(002365) - 董事会议事规则（2025年9月）

第一章 总 则 第一条 为促进潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规和《公司章程》，特制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东会和《公司章程》的授权， 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第四条 公司董事会由7名董事组成 ，其中独立董事3名，职工董事1人。设 董事长1名，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 潜江永安药业股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二） ...